Introducción: El cumplimiento regulatorio es una parte crucial de la gestión empresarial. Las empresas están sujetas a una serie de regulaciones y normativas, ya sea a nivel local, nacional o internacional, que deben cumplir para operar de manera legal y ética. El manejo del cumplimiento regulatorio puede ser complejo y[...]
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En esta sección podrás encontrar información sobre los beneficios de tener un sistema digital de cumplimiento, tips, información importante y mucho más.
Mucho se habla del beneficio que tiene la implementación de herramientas digitales en el mundo laboral. Sin duda la computadora y el internet han hecho un impacto monumental en el mundo, herramientas como el suite de office, correo electrónico han transformado el trabajo de profesionistas legales en todo el mundo.[...]
Creo que todo mundo ha hecho un acuerdo verbal con alguien, quizás una persona cercana a tí donde quedaron que iban a intercambiar algo a un costo definido, por ejemplo “invitame esta comida y te pago la siguiente”. Eso funciona muy bien para muchas situaciones donde el trato es muy[...]
En los últimos meses, han habido muchas reformas fiscales que han mantenido a las empresas en suspenso y a profesionistas legales muy entretenidos. Sin embargo, un punto muy particular que ha surgido es la obligación de las empresas de mantener un Expediente del Beneficiario Controlador (o Beneficiario Final). A partir[...]
