fbpx

BLOG

En esta sección podrás encontrar información sobre los beneficios de tener un sistema digital de cumplimiento, tips, información importante y mucho más.

Quizás de los procesos que más esfuerzo toman pero que mayor impacto pueden tener para la buena gobernanza de un negocio es la auditoría interna. No importa el giro de negocio, después de cierto tamaño es muy importante tener procesos de monitoreo para poder identificar posibles riesgos y mitigarlos de[...]

Hoy en día vivimos en una época donde tenemos la fortuna de tener muchas herramientas de gestión e información empresarial a nuestra disposición. Quizás de las preguntas que más recibimos es ¿Cómo escogemos el mejor? o mejor dicho ¿Cómo puedo cuidar mi presupuesto para tomar la decisión correcta e implementar[...]

Introducción: El cumplimiento regulatorio es una parte crucial de la gestión empresarial. Las empresas están sujetas a una serie de regulaciones y normativas, ya sea a nivel local, nacional o internacional, que deben cumplir para operar de manera legal y ética. El manejo del cumplimiento regulatorio puede ser complejo y[...]

Creo que todo mundo ha hecho un acuerdo verbal con alguien, quizás una persona cercana a tí donde quedaron que iban a intercambiar algo a un costo definido, por ejemplo “invitame esta comida y te pago la siguiente”. Eso funciona muy bien para muchas situaciones donde el trato es muy[...]

En los últimos meses, han habido muchas reformas fiscales que han mantenido a las empresas en suspenso y a profesionistas legales muy entretenidos. Sin embargo, un punto muy particular que ha surgido es la obligación de las empresas de mantener un Expediente del Beneficiario Controlador (o Beneficiario Final). A partir[...]

Todo mundo sabe que hay un riesgo por el incumplimiento de las diferentes leyes que regulan a las empresas. Sin embargo en muchos casos, hemos visto que empresas deciden ignorarlas hasta que no les caiga la multa correspondiente. El primer paso para poder mitigar el riesgo regulatorio que puede tener[...]

Un responsable de cumplimiento es un especialista que se asegura de que la empresa se adhiere a todos los reglamentos, leyes y normas industriales aplicables. Un responsable de cumplimiento es alguien que mira el panorama general, más que los elementos individuales que componen la estrategia de cumplimiento de una empresa.[...]

El cumplimiento en pocas palabras es el acto de (vaya la redundancia) cumplir con los reglamentos, normas y directrices establecidas por la ley. Gran parte de esto es el proceso de permanecer en conformidad con los reglamentos y las normas. En este artículo, hablaremos tanto de la definición como de[...]