Duerme con paz mental: Riesgos por incumplimiento de contrato.

Creo que todo mundo ha hecho un acuerdo verbal con alguien, quizás una persona cercana a tí donde quedaron que iban a intercambiar algo a un costo definido, por ejemplo “invitame esta comida y te pago la siguiente”. Eso funciona muy bien para muchas situaciones donde el trato es muy personal en materia de cosas […]

Lo que Necesitas Saber Sobre el Beneficiario Controlador

En los últimos meses, han habido muchas reformas fiscales que han mantenido a las empresas en suspenso y a profesionistas legales muy entretenidos. Sin embargo, un punto muy particular que ha surgido es la obligación de las empresas de mantener un Expediente del Beneficiario Controlador (o Beneficiario Final). A partir del 1o de enero de […]

¿Qué $%!¡# es un Oficial de Cumplimiento?

Un responsable de cumplimiento es un especialista que se asegura de que la empresa se adhiere a todos los reglamentos, leyes y normas industriales aplicables. Un responsable de cumplimiento es alguien que mira el panorama general, más que los elementos individuales que componen la estrategia de cumplimiento de una empresa. Es la persona a la […]

¿Qué es el cumplimiento? Los fundamentos explicados

El cumplimiento en pocas palabras es el acto de (vaya la redundancia) cumplir con los reglamentos, normas y directrices establecidas por la ley. Gran parte de esto es el proceso de permanecer en conformidad con los reglamentos y las normas. En este artículo, hablaremos tanto de la definición como de las consecuencias de no saber […]